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bienestar y futuro
 

Denuncias anti lavado de dinero y financiamiento al terrorismo


 

En Principal estamos comprometidos a evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, para ello ponemos a tu disposición esta herramienta para que puedas realizar una denuncia de forma segura y confidencial, cuando cuentes con información basada en indicios o hechos respecto a:

  • Que Principal pueda ser utilizado como medio para realizar operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
  • Que algún colaborador de Principal participa en la realización de estas operaciones, su nivel de vida es superior a su nivel de ingresos o que las actividades que realiza no corresponde con las funciones designadas
  • Que los recursos de una operación pudieran provenir de la realización de un delito.
 
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