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bienestar y futuro

 

Denuncia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo


 

En Principal estamos comprometidos a evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, para ello ponemos a tu disposición esta herramienta para que puedas realizar una denuncia de forma segura y confidencial, cuando cuentes con información basada en indicios o hechos respecto a:

  • Que Principal pueda ser utilizado como medio para realizar operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
  • Que algún colaborador de Principal participa en la realización de estas operaciones, su nivel de vida es superior a su nivel de ingresos o que las actividades que realiza no corresponde con las funciones designadas
  • Que los recursos de una operación pudieran provenir de la realización de un delito.
 
Denuncia*

Le informamos que todos los datos que proporcione a este buzón serán tratados en estricta confidencialidad por Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero; Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero; y Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero definido conjuntamente y en lo sucesivo como PRINCIPAL, con domicilio en Calzada del Valle 112 Oriente, Colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, y utilizados únicamente para los propósitos que fueron recabados, que incluyen pero no limitan; a realizar las investigaciones necesarias y exhaustivas para la prevención de delitos por Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como la identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. PRINCIPAL realizará el tratamiento de datos personales conforme al Artículo 10. Frac. I; “No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando esté previsto en una Ley”.

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